小心！

　　银行账户不要随便交给他人

　　一旦坏人利用账户进行犯罪活动

　　你会有被追究法律责任的风险

　　下面同事8人就抱有侥幸心理

　　以为就是给亲戚关系的公司领导帮个“小忙”

　　提供自己的银行账号“走个账”

　　没想到……

　　近日，为进一步打击洗钱违法犯罪，维护金融秩序安全，红谷滩区检察院集中起诉了一批洗钱案件。经法院开庭审理，被告人晏某、胡某、王某、熊某凤、李某、龚某春、胡某霞、郭某萍被红谷滩区法院判处一年三个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。

　　经依法查明：2011年5月至2019年11月，晏某、胡某等8人系江西省拓进房地产咨询有限公司员工，在明知该公司高层领导从事非法吸收公众存款活动的情况下，仍提供其名下银行账户给他人使用，用于接收、转移他人银行账户转入的非法融资款。经司法审计，上述人员名下银行账户转入非法融资款共计人民币1074.7552万元至10.6万元不等。

　　相关法条

　　《中华人民共和国刑法》

　　第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　红谷滩区检察院充分发挥检察职能，深挖犯罪线索，强化提前介入，加大追捕追诉的监督力度，反洗钱工作取得良好成效。自2021年4月正式受理刑事案件以来，共办理洗钱案件10件，立案监督洗钱案件1件、追诉7件，起诉9件，均已作有罪判决。